全國最大網絡賭博案宣判
2014年07月04日 10:31
設局開賭5年多、波及全國9省17市、投注總金額超過4840億元……由公安部督辦、廣州去年出動近千警力偵破的“116”網絡賭博專案3日在廣州市荔灣區(qū)法院進行一審宣判。此案68名被告人，分別被判處有期徒刑9年至1年5個月不等，并處罰金2000萬至5萬元不等。辦案人員表示，專案涉案人數(shù)之多、犯罪架構之復雜、投注金額之龐大，為近年來罕見。
荔灣法院審理查明，“116”專案涉及“皇冠”“永利高”“利記”“沙霸”“CC”五個境外賭博網站。2008年，謝某真(在逃)取得上述賭博網站大股東級別的代理權限，聘請黃健沛、陳寧海為其管理賭博賬號，從2008年至2013年4月共接受投注額人民幣4840多億元，其中分紅、輸贏返利18億多元。
這一網絡賭博團伙內部層級類似“金字塔”結構，按照“大股東－股東－總代理－代理－會員”分層管理。荔灣區(qū)檢察院公訴科書記員謝婉瑩說，為掩飾、隱瞞犯罪所得，被告人專門成立集團公司，采用借貸、還款、公司員工個人賬戶轉移等形式最終完成賭資的轉移與洗白，其資金大多通過第三方支付平臺、地下錢莊或境外網上銀行流轉，渠道隱秘。
公訴機關透露，此案被告人人數(shù)較多、構成復雜，主要分布于廣州各區(qū)，其中既有以賭博為業(yè)、靠開設賭場牟利的，也有把網絡賭博作為兼職，出于興趣或尋找刺激的。部分被告人是收入不菲、地位不低的國企或外企“白領”、社區(qū)工作者。30歲出頭的汪某是一名負責幫扶老年人、殘障人士的社區(qū)工作者，曾獲得廣州市優(yōu)秀共青團員等榮譽稱號，還擔任過廣州亞運會志愿者。但從2006年世界杯開始，汪某迷上了電話投注賭球，2011年從朋友處得到網絡賭球賬號后，汪某更是癡迷其中，從“會員”發(fā)展成“一級代理”，僅一年半時間便接受了上百萬元的投注。
荔灣法院審理查明，“116”專案涉及“皇冠”“永利高”“利記”“沙霸”“CC”五個境外賭博網站。2008年，謝某真(在逃)取得上述賭博網站大股東級別的代理權限，聘請黃健沛、陳寧海為其管理賭博賬號，從2008年至2013年4月共接受投注額人民幣4840多億元，其中分紅、輸贏返利18億多元。
這一網絡賭博團伙內部層級類似“金字塔”結構，按照“大股東－股東－總代理－代理－會員”分層管理。荔灣區(qū)檢察院公訴科書記員謝婉瑩說，為掩飾、隱瞞犯罪所得，被告人專門成立集團公司，采用借貸、還款、公司員工個人賬戶轉移等形式最終完成賭資的轉移與洗白，其資金大多通過第三方支付平臺、地下錢莊或境外網上銀行流轉，渠道隱秘。
公訴機關透露，此案被告人人數(shù)較多、構成復雜，主要分布于廣州各區(qū)，其中既有以賭博為業(yè)、靠開設賭場牟利的，也有把網絡賭博作為兼職，出于興趣或尋找刺激的。部分被告人是收入不菲、地位不低的國企或外企“白領”、社區(qū)工作者。30歲出頭的汪某是一名負責幫扶老年人、殘障人士的社區(qū)工作者，曾獲得廣州市優(yōu)秀共青團員等榮譽稱號，還擔任過廣州亞運會志愿者。但從2006年世界杯開始，汪某迷上了電話投注賭球，2011年從朋友處得到網絡賭球賬號后，汪某更是癡迷其中，從“會員”發(fā)展成“一級代理”，僅一年半時間便接受了上百萬元的投注。
